【金融安全】这样取钱，涉嫌违法！
意不意外？惊不惊喜？
只需要你帮忙“走流水”
不骗你钱最后还给你转钱？
沦为违法犯罪分子的“帮凶”
近日
江苏泰兴警方接到
一家银行工作人员报警
称一女子欲支取15万元现金
但被问及资金用途时
女子神情紧张、支支吾吾
疑似涉及电信网络诈骗
民警立即赶赴现场
详细了解情况
迅速将银行卡里的
15万元止付冻结
原来
前不久
女子赵某某在网上看到
一则扶贫项目广告
并按照广告内容
下载了相关App
在App中
对方客服向赵某某介绍
只需要配合他们
完成“走流水”任务
简单进行收款、取现、转账操作
即可领取“国家扶贫款补助”
深信不疑的赵某某
向对方提供了
银行卡号和身份证照片
当天上午8时许
其银行卡收到
一笔15万元的转账
随后
赵某某根据对方要求
前往银行柜台准备取现再转账
银行工作人员发现端倪后
经核查
该笔15万元钱款系涉诈资金
目前
这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由，让当事人参与“洗钱”的新型骗局，普遍是这样的套路：
1、推广引流
诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。
2、洗脑引导
诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。
3、实施作案
诈骗分子要求当事人取现后再转到指定银行账户，以此种方式完成“洗钱”。
警方提醒
天上不会掉馅饼
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